Toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

HEL 2018-012754
Hallintoasiat
Asialla on uudempia käsittelyjä
Kokouksen muut asiat

Toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

5. / 231 §
Lautakunnat ja johtokunnat
Päättäjä: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kuvauksen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 7 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksymisestä.

Liitteenä olevaan toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaukseen on sisällytetty tämän hetkiset menettelytavat ja lisäksi kehittämistoimenpiteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta.

Keskeisimpänä kehittämistavoitteena on toimialalle laadittava kattava riskienhallintasuunnitelma vuoden 2019 kuluessa. Suunnitelmassa määritellään ja organisoidaan toimialan riskienhallinta sen eri tasoilla ja otetaan huomioon mm. toiminnan jatkuvuuteen ja häiriöttömyyteen liittyviä riskejä. Suunnitelma sisältää mm. riskienhallinnan prosessit, vastuut, raportoinnit ja koulutussuunnitelman.

Kuluvan syksyn aikana on myös toteutettu kansliapäällikön tehtäväksi annosta toimialan ja kaupungin merkittävimpien riskien arviointi. Toimialojen, liikelaitosten ja keskushallinnon virastojen esitysten pohjalta kaupungin johtoryhmä tulee vahvistamaan kaupungin merkittävimmät riskit maaliskuussa 2019.

Päätös tullut nähtäväksi 02.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Esittelijä

Kirsti Laine-Hendolin

Hallintojohtaja

Lisätietojen antaja

Marko Luukkanen

Lakimies
09 310 89130
Lataa tulostusversio (pdf)

Liitteet (pdf)

1. Kuvan sisaisen_valvonnan_ja_riskienhallinnan_kuvausluonnos 12.11.2018
Liitettä ei julkaista internetissä.
2. Kolmen puolustuslinjan malli 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.