Toimintasuunnitelma vuodelle 2022, Rakentamispalveluliikelaitos Stara
Rakentamispalveluliikelaitoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Päätös
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Staran toimintasuunnitelman vuodelle 2022 sekä siihen sisältyvät käyttötalouden ja investointien tulosbudjetit.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 9.12.2021 valmisteluun palautettu asia (HEL 2021-013248, 9.12.2021 § 84).
Helsingin kaupungin hallintosäännön 11. luvun 1 § mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot. Helsingin kaupungin vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeiden (khs 13.12.2021) mukaan lauta- ja johtokunnat hyväksyvät tulosbudjetit 14.1.2022 mennessä. Tulosbudjetit on lähetettävä tiedoksi sähköpostilla kaupunginkansliaan ja vietävä Tasku-taloussuunnittelujärjestelmään. Staran vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti ovat esityslistan liitteenä. Liitteinä ovat myös investointisuunnitelma, organisaatiokaavio, toimitilasuunnitelma sekä työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintasuunnitelma.
Tulosbudjetissa 2022 Staran budjetoidut tuotot ovat 232,0 milj. euroa ja kulut sisältäen poistot 228,6 milj. euroa, jolloin liikeylijäämä on 3,4 milj. euroa. Korvaus peruspääomalle on (1,944 milj. euroa), jolloin tilikauden ylijäämäksi kertyy 1,5 milj. euroa. Investointisuunnitelman mukaiset investoinnit työkoneiden, autojen ja muun irtaimen omaisuuden hankintaan ovat 4,0 milj. euroa.
Talouden ja toiminnan seuranta johtokunnassa toteutetaan siten, että talousarvion toteutumisennuste laaditaan kaupunginkanslian ohjeistuksen mukaisesti kolmesti vuodessa käyttötaloudesta ja investoinneista. Taloudellisen tuloksen lisäksi ennustetaan myös tunnuslukujen, sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden toiminnan tavoitteiden toteutuminen sekä arvio merkittävimmistä riskeistä. Ennuste annetaan tiedoksi rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnalle ja johtokunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 09.12.2021 § 84
Päätös
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti palauttaa esityksen valmisteluun täydennettäväksi palautusehdotuksesta ilmenevin perustein, ja että johtokunta käsittelee rakentamispalveluliikelaitoksen toimintasuunnitelman vuodelle 2022 seuraavassa kokouksessa.
Käsittely
Palautusehdotus:
Marko Karvinen: Ehdotan, että päätösehdotus palautetaan valmisteluun täydennettäväksi siten, että kaupungin talousarviossa olevien säästötavoitteiden toimenpiteet esitetään riittävän todennettavasti toimintasuunnitelmassa. Lisäksi kaupunkistrategiassa todetaan, että oman tuotannon hintoja on voitava verrata muihin kaupunkeihin ja markkinatoimijoihin.
Marko Karvisen palautusehdotusta kannattivat Anita Hellman ja Nina Sundell.
Esittelijä
Lisätiedot
Pirjo-Riitta Kiiskinen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 39220
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524
Detta beslut publicerades 21.01.2022
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Föredragande
Mer information fås av
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 76524
Pirjo-Riitta Kiiskinen, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 39220