Kiinteistö Oy Malminkatu 3 ylimääräinen yhtiökokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa yhtiökokousedustajaa yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään yhtiön hallituksen esityksen liitteen 2 mukaisesti siten, että siellä hyväksytään

1) ehdollisesti Kampin liikuntakeskuksen toiminnallisen muutoksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelma (liite 3)

2) yhtiön hallitukselle myönnettävät valtuudet hankkeen valmistelua, toteuttamista ja rahoituksen järjestämistä varten sekä

3) muut hankkeeseen liittyvät asiat

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan (Kampin) korttelin n:o 179 tonttia nro 11 ja osaa siihen rajoittuvasta kadunalaisesta tilasta ja omistaa ja hallita mainitulle tontille ja osin katualueen alle sijoittuva rakennus. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 84 % ja Malminkadun Pysäköinti Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 16 %.

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 ylimääräinen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 -yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, joka on 26.11.2025.

Tulevassa Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 -yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään liitteenä olevan yhtiökokouskutsun mukaisesti muun muassa yhtiön omistaman kiinteistön peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä sekä peruskorjaukseen ryhtymistä sisältäen valtuuksien myöntämisen hallitukselle päättää peruskorjaushankkeen valmisteluun, toteuttamiseen ja rahoitukseen liittyvistä tarkemmista yksityiskohdista.

Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu on liitteenä 1.

Kampin liikuntakeskuksen toiminnallisen muutoksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelma

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 ja kulttuurin ja vapaa-ajan sekä kaupunkiympäristön toimiala ovat yhteistyössä laatineet Kampin liikuntakeskuksen toiminnallisen muutoksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman. Hankkeessa toteutetaan tekninen ja toiminnallinen perusparannus, jossa muun muassa uusitaan teknisiä järjestelmiä ja kunnostetaan uima-allasrakenteita. Hankkeen yhteydessä ajanmukaistetaan tiloja ja tilojen keskinäistä sijoittelua, käyttötarkoitusta ja mitoitusta muutetaan sekä parannetaan esteettömyyttä. Hankesuunnitelma on liitteenä 3.

Yhtiön ylimääräisessä kokouksessa on tarkoitus hyväksyä Kampin liikuntakeskuksen toiminnallisen muutoksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelma hallituksen esityksen (liite 2) mukaisesti siten, että päätetään ehdollisesti hyväksyä Kampin palvelukeskuksen toiminnallisen muutoksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelma siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on 4 322 000 euroa syyskuun 2025 kustannustasossa. Yhtiökokouksen päätöksen täytäntöönpanoehtona on, että Helsingin kaupunki hyväksyy hankesuunnitelman. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 4.11.2025 § 190 hyväksynyt Kampin liikuntakeskuksen peruskorjauksen tarveselvityksen.

Yhtiön hallitukselle myönnettävät valtuudet hankkeen valmistelua, toteuttamista ja rahoituksen järjestämistä varten

Yhtiön ylimääräisessä kokouksessa on tarkoitus valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään hankkeen valmisteluun, toteuttamiseen ja rahoitukseen liittyvistä tarkemmista yksityiskohdista hallituksen esityksen (liite 2) mukaisesti siten, että päätetään valtuuttaa hallitus suunnitellun aikataulun pitävyyden varmistamiseksi edistämään hankkeen toteutussuunnittelu- ja asiantuntijahankintoja ja tarvittaessa kilpailuttamaan em. hankinnat.

Lisäksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa on tarkoitus valtuuttaa hallitus päättämään ehdollisesti (edellyttäen, että Helsingin kaupunki hyväksyy hankesuunnitelman ja että hanke kulloinkin pysyy hyväksytyssä puitteessaan):

Muut hankkeeseen liittyvät asiat

Yhtiön ylimääräisessä kokouksessa on tarkoitus hyväksyä muut hankkeeseen liittyvät asiat yhtiön hallituksen esityksen (liite 2) mukaisesti siten, että päätetään seuraavaa:

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.