Osakkeenomistajan päätös Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ja Kiinteistö Oy Turunlinnantie 12 -nimisten yhtiöiden hallitusten täydentämisestä

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää tehdä yhtiökokousta pitämättä osakkeenomistajan päätöksen, joka koskee Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ja Kiinteistö Oy Turunlinnantie 12:n hallitusten täydentämistä siten, että Carl Slätiksen tilalle valitaan hallituksen jäseneksi Matti Kuusela, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilapalvelupäällikkö, 1.10.2025 alkaen ja yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja, omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia pääasiassa Helsingin kaupungin palvelutuotannon käytössä olevia rakennuksia. Yhtiö voi harjoittaa myös vuokraustoimintaa. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa muussa kuin kaupallisessa käytössä olevien toimitilojen sekä koulurakennusten omistamiseen tai hallintaan liittyviä osakkeita. Yhtiö voi myös tuottaa isännöintipalveluja ja isännöintipalvelujen tukipalveluja Helsingin kaupungin ja/tai yhtiön itsensä kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille.

Yhtiö on Helsingin kaupungin täysin omistama tytäryhteisö.

Omistajastrategian mukaan yhtiö ylläpitää kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettäviä tiloja. Yhtiö hoitaa kaupunkikonsernin toimitilaomaisuuden hallinnointia ja vahvistaa kaupunkikonsernin toimitilaosaamista.

Kaupunginhallituksen päättämässä yhtiön omistajastrategiassa määritellyt hallituksen yhteiset osaamisvaatimukset ovat:

- Kiinteistö- ja vuokraustoiminta
- Talous-, investointi- ja rahoitusosaaminen

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään
viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että
toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nykyinen toimikausi päättyy keväällä 2026.

Kiinteistö Oy Turunlinnantie 12

Helsingin kaupunki osti 24.3.2025 Spondalta Kiinteistö Oy Turunlinnantie 12:n osakekannan. Kohde saneerataan Helsingin kaupungin palvelutuotannon käyttöön (Idän perhekeskus ja Symppis). Kiinteistöyhtiön sulautuminen 1.1.2026 lukien kaupungin 100 % omistamaan keskinäiseen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloihin on valmistelussa.

Yhtiö on Helsingin kaupungin täysin omistama tytäryhteisö.

Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen (3-5) varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Kiinteistöyhtiön sulautuminen on valmistelussa ja hallituksen toimikausi päättyy kiinteistöyhtiön sulautumisen yhteydessä 31.12.2025.

Hallituksen jäsen

Kummankin yhtiön hallituksessa on viisi (5) varsinaista jäsentä ja molempien yhtiöiden hallituksen jäsen Carl Slätis jää eläkkeelle 30.9.2025 Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta. Yhtiöiden uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilapalvelupäällikkö Matti Kuusela hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.