Hallituksen jäsenen nimeäminen Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallitukseen ja osakassopimuksen muuttaminen

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Helsingin Musiikkitalo Oy

Helsingin Musiikkitalo Oy:n toimialana on harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa ja tarjota Musiikkitalon käyttöön liittyviä palveluja, järjestää tilaisuuksia Musiikkitalossa ja markkinoida Musiikkitaloa. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 41,7 prosenttia. Muut osakkeenomistajat ovat Yleisradio Oy (41,7 %) ja Taideyliopisto (16,6 %).Musiikkitalon pääkäyttäjiä ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.

Ylimääräinen yhtiökokous

Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 19.12.2017.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen jäsenen valintaa. Hallituksen varapuheenjohtaja Stuba Nikula on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 31.12.2017 lukien tultuaan nimetyksi Taideyliopiston hallitukseen 1.1.2018 alkaen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on tehnyt työjärjestyksen mukaisesti ehdotuksen uudeksi hallituksen jäseneksi. Nimitystoimikunnan ehdotus on taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattila.

Osakassopimuksen muuttaminen

Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajien välisessä osakassopimuksessa on määräyksiä muun muassa hallituksen päätösvaltaisuuteen liittyen. Osakassopimuksen mukaan hallituksen päätösvaltaisuus edellyttää, että paikalla on vähintään yksi jokaisen omistajatahon nimeämä hallituksen jäsen mukaan lukien joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Nimitystoimikuntakäytäntöön siirtymisen yhteydessä hallituksen kollektiivisen asiantuntemuksen monipuolistamiseksi hallitukseen on nimetty puolet jäsenistä Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajatahojen ulkopuolelta. Kunkin omistajatahon piiristä on nimetty enää yksi henkilö yhtiön hallitukseen.

Nykyisellä osakassopimuksen kirjauksella hallituksen päätösvaltaisuus toteutuu vain kaikkien kolmen omistajatahojen piiristä valitun hallituksen jäsenen ollessa kokouksessa läsnä. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista hallituksen käytännön toiminnan kannalta, vaikka lähtökohtana hallituksen työskentelyssä onkin, että kaikki hallituksen jäsenet ovat kokouksissa läsnä.

Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajien välisissä keskusteluissa on pidetty tarkoituksenmukaisena, että päätösvaltaisuutta koskeva kirjaus poistetaan osakassopimuksesta ja noudatetaan jatkossa osakeyhtiö-lain (624/2006) 6 luvun 3 §:ä, jonka mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Lisäksi konsernijaosto päättää osakassopimusten hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

Kyseessä olevassa hallitusvalinnassa kaupunki osakassopimuksen perusteella tosiasiassa nimeää valittavan hallituksen jäsenen, joten asia kuuluu konsernijaoston toimivaltaan.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 22.05.2017 § 89

Päätös

13.03.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

Kaupunginhallitus 20.03.2017 § 277

Päätös

Esittelijä

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

Päätös tullut nähtäväksi 15.12.2017

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.