Tytäryhteisöjen talousarviotavoitteet vuodelta 2021

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

• tytäryhteisöjen vuoden 2021 talousarviossa asetettujen kaupunginvaltuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Helsingin tapahtumasäätiö sr:n, Helsinki Marketing Oy:n, Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n, Mäkelänrinteen uintikeskus Oy:n ja  Urheiluhallit Oy:n osalta.

Helsingin kaupungin vuoden 2021 talousarviossa (Kvsto 9.12.2020) asetettiin markkinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille sekä muille kaupungin merkittävimmille tytäryhteisöille taloudellisia ja/tai toiminnallisia tavoitteita, joilla pyritään varmistamaan, että yhteisöjen toiminta on kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaista. Asetettavilla tavoitteilla pyritään myös varmistamaan kaupungin omistaja-arvon positiivinen kehittyminen.

Esityslistan liitteessä 1. on lueteltu muille tytäryhteisöille talousarviossa 2021 asetetut kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet ja niiden toteumatiedot. Liitteessä 2. on esitetty vastaavat tiedot markkinaehtoisten yhtiöiden osalta. Yhteisöjen oman seurannan ja raportoinnin perusteella tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet ovat toteutuneet Helsingin tapahtumasäätiö sr:tä, Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:tä, Mäkelänrinteen uintikeskus Oy:tä, Urheiluhallit Oy:tä lukuun ottamatta.

Tarkempi selvitys muiden talousarviotavoitteiden toteutumisesta esitetään konsernijaostolle Yhteisöraportissa 4/2021.

Yhteenveto toteutumattomista kaupunginvaltuustolle raportoitavista tavoitteista

Helsingin tapahtumasäätiö sr

Tavoite: Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.

Toteuma: Ei toteutunut

Säätiö toteutti Ekokompassin mukaista jatkuvan parantamisen malliaan osana tapahtumiensa hiilijalanjäljen pienentämistä.
Säätiön päätavoite on tuottaa kattava, toimiva ja luotettava tapahtumien hiilijalanjäljen laskuri. Tätä synnytetään osana kaupunkiyhteistä projektia, joka ei valmistunut aikataulunsa mukaisesti loppuvuodesta 2021 vaan jatkuu vuodelle 2022.

Helsinki Marketing Oy

Tavoite: 1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.

Toteuma: Ei toteutunut. Helsinki Marketing Oy Ltd on sulautunut 31.12.2021 Helsinki Partners Oy:hyn. Yhtiö toteaa vastauksessaan: Helsinki Marketingin ja Helsinki Business Hubin sulautumisesta johtuen sertifioidun ympäristöjärjestelmän valinta, käyttöönotto ja päästövähennysohjelma siirtyvät vuodelle 2022.

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Tavoite: Hiilineutraali Korkeasaari 2030 –ohjelman toimeenpano.

Toteuma: Ei toteutunut

Vuoden 2021 hiilineutraalilaskenta ei ole vielä valmistunut ja valmistuu arviolta maalis-huhtikuussa 2022. Säätiö arvioi, että tavoitteet toteutuivat osittain.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Tavoite: Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa

Toteuma: Ei toteutunut

Yhteistyö Urhea Akatemian kanssa oli aktiivista ja tiivistä, vaikka Uintikeskus oli merkittävän osan vuodesta yleisöasiakkailta suljettuna. Yhteistyötä tehtiin urheilijoiden, valmentajien ja akatemian johdon kanssa tarjoamalla liikuntapalveluja, kokoustiloja, minkä lisäksi yhteistyössä on kehitetty valmennuskeskustoimintaa. Urhea-Hallin valmistumisen myötä Uintikeskuksen tilojen käyttö Urhea Akatemian toimesta vähenee. Tiiviistä ja aktiivisesta yhteistyöstä huolimatta tavoite jäi toteutumatta.

Urheiluhallit Oy

Tavoite: Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa

Toteuma: Ei toteutunut

Yhteistyö oli tarkastelujaksolla tiivistä ja aktiivista Urheiluakatemian urheilijoiden, valmentajien ja johdon kanssa. Yhtiö on tarjonnut urheilu- ja kokoustiloja Urhea Akatemian käyttöön. Tiiviistä ja aktiivisesta yhteistyöstä huolimatta tavoite jäi toteutumatta.

Asian käsitteleminen kiireellisenä

Kuntalain 95 §:n 2 momentin mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kaupunginvaltuuston on tarpeen käsitellä tytäryhteisöille asetettujen talousarviotavoitteiden toteutumista ennen kuin kaupunginhallitus omalta osaltaan päättää kaupungin tilinpäätöksen hyväksymisestä. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen hyväksymistä 28.3.2022 kokouksessaan.

Lopuksi

Lisäksi erona konsernijaoston esitykseen kaupunginhallitukselle on tavoitteiden toteumatietoja koskeva muotoilu. Tarkastusvirasto on edellyttänyt tarkentamaan tavoitteiden toteumatietoa niin, että kaikki ne tavoitteet, joiden toteumatieto on: Toteutui osittain, muutetaan kuulumaan: Ei toteutunut.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.03.2022 § 21

Päätös

Käsittely

Esittelijä

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

Päätös tullut nähtäväksi 23.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §