Testisisältö

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous

Hallintoasiat
Kokouksen muut asiat
Tämä on esitys

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa konserniohjauksen päällikkö Atte Malmströmiä tai hänen estyneenä ollessaan konsernijuristi Miia Ahoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokouksessa 17.6.2025 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto kehottaa yhtymäkokousedustajaa esittämään:

1. Toimikaudeksi 2025–2029 kuntayhtymän hallitukseen seuraavia henkilöitä: 
puheenjohtajaksi Mirita Saxberg ja varajäseneksi Markus Pöyhönen,
jäseneksi Amanda Alvesalo ja varajäseneksi Jessica Karhu,
jäseneksi Pinja Vuorinen ja varajäseneksi Elina Wallin,
jäseneksi Sari Helin ja varajäseneksi Milla Tanskanen,
jäseneksi Tarik Ahsanullah ja varajäseneksi Laura Rissanen,
jäseneksi Björn Månsson ja varajäseneksi Alex Seitsamo,
jäseneksi Olli-Pekka Koljonen ja varajäseneksi Sami Kuusela.

2. Toimikaudeksi 2025–2029 kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan jäseneksi Aino Tuominen ja varajäseneksi Outi Lindqvist.

3. Hyväksymään muut asiat HSL:n hallituksen esityksen mukaisesti.

Konsernijaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 17.6.2025 klo 11. Yhtymäkokouksessa käsitellään:

  1. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä henkilökohtaisten varajäsenten valinta,
  2. tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta,
  3. toimielinten kokouspalkkioiden korottaminen,
  4. tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden hankinta.

Hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten valinta

HSL:n perussopimuksen 3 ja 15 §:n mukaan HSL:llä on hallitus, jonka tehtävät on määritelty perussopimuksen 16 §:ssä sekä hallintosäännön 9 §:ssä. Hallituksen nimeää yhtymäkokous. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta.

Perussopimuksen 15 §:n mukaan hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien perussopimuksen 12 §:n mukaisten ääniosuuksien suhteessa. Hallituksessa on enintään 14 jäsentä ja näiden varajäsenet. Hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

HSL:n perussopimuksen 29 §:n mukaan HSL:ssä on tarkastuslautakunta, johon valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä.

Kokouspalkkioiden korottaminen

Palkkioita on korotettu viimeksi 1.7.2017 eli kahdeksan vuotta sitten. Palkkioihin esitetään n. 15 %:n korotusta yleisen ansiotason ja kustannustason nousun vuoksi. Lisäksi palkkiot hallituksen edustajan osallistumisesta yhtymäkokoukseen ja tarkastuslautakunnan edustajan osallistumisesta yhtymäkokoukseen yhdenmukaisestaan ja muutetaan muotoon ”toimielimen jäsenen palkkio toimielimen edustamisesta yhtymäkokouksessa”, jolla on tarkoitus selventää sitä, että palkkio maksetaan ainoastaan toimielimen puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kutsuttu yhtymäkokoukseen esimerkiksi sen takia, että häntä on tarpeen kuulla kokouksessa.

  1. Hallituksen puheenjohtaja, 460 euroa
  2. Hallituksen jäsen ja asiantuntijajäsen, 350 euroa
  3. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, 350 euroa
  4. Tarkastuslautakunnan jäsen, 270 euroa
  5. Hallituksen asettaman neuvottelukunnan tai toimikunnan jäsen, 205 euroa
  6. Hallituksen tai tarkastuslautakunnan keskuudestaan asettaman työryhmän jäsen, 160 euroa
  7. Toimielimen jäsenen palkkio toimielimen edustamisesta yhtymäkokouksessa, 260 euroa

Uusiksi vuosipalkkioiksi esitetään:

  1. Hallituksen puheenjohtaja, 8 050 euroa
  2. Hallituksen jäsen ja asiantuntijajäsen, 4 940 euroa
  3. Hallituksen jäsen, 3 840 euroa
  4. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, 2 685 euroa
  5. Tarkastuslautakunnan jäsen, 1 135 euroa.

Tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden hankinta

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle HSL:n tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden tuottajaksi BDO Audiator Oy:tä ajalle 1.8.2025–31.7.2029.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin sekä toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi
Lataa tulostusversio (pdf)