Jäsenten nimeäminen, yhteisöjen ja säätiöiden toimielimet, kaupunginkanslia

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee yhtiökokousta pitämättä alla luetelluissa yhteisöissä osakkeenomistajan/osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen, jonka mukaan yhtiön hallitukseen valitaan tiettyjen nykyisten hallitusjäsenten tilalle uudet hallitusjäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti

Edellä listattujen yhteisöjen hallituksien täydentäminen tulee voimaan tästä päätöksestä lukien paitsi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n osalta hallituksen täydentäminen tulee voimaan 1.9. lukien.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan / osakkeenomistajien päätöksen.

B.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa alla listattuja yhteisöjä kutsumaan yhtiökokouksen koolle ja kaupungin edustajaa alla listattujen yhteisöjen yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan tiettyjen nykyisten kaupungin nimeämien hallitusjäsenten tilalle uudet hallitusjäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi liitteen 2 mukaisesti

Edelleen konsernijaosto kehottaa Asunto-oy Paciuksenkatu 4:n, Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n, Kiinteistö-oy Parmaajanpuiston, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ja Urheiluhallit Oy:n liitteessä 2 mainittuja nykyisiä hallitusjäseniä eromaan yhteisön hallituksesta siten, että liitteen 1 mukaiset uudet hallitusjäsennimitykset voidaan toteuttaa yhtiökokouksessa.

C.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

D.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä alla lueteltujen yhteisöjen nimettyihin toimielimiin tiettyjen nykyisten kaupungin nimeämien jäsenten tilalle uudet jäsenet liitteen 4 mukaisesti kunkin yhteisön ko. toimielimen yhtiöjärjestyksen/sääntöjen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Edelleen konsernijaosto kehottaa liitteessä 4 mainittuja nykyisiä kaupungin nimeämiä jäseniä eromaan yhteisön toimielimestä siten, että liitteen 4 mukaiset uudet toimielinjäsennimitykset voidaan panna täytäntöön viivytyksettä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi 10.3.2025, § 20 hallitusnimitysperiaatteiden päivittämisen, jonka mukaan kuntavaalien 2025 johdosta sovitut muutokset luottamushenkilötaustaisten hallitusjäsenten osalta huomioidaan heti vaaleja seuraavana syksynä kaikissa niissä tytäryhteisöissä ja -säätiöissä, joiden hallituksessa on luottamushenkilötaustaisia hallitusjäseniä. Vastaava käytäntö kuntavaalien tuloksen edellyttämällä tavalla on syytä myös ulottaa muihin yhteisöihin, säätiöihin ja yhdistykseen, joiden toimielimessä on luottamushenkilötaustaisia jäseniä.

Pääsääntöisesti kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätiöissä on 2-vuotinen hallitustoimikausi, joka on alkanut kevään 2024 varsinaisesta yhtiökokouksesta ja päättyy kevään 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Muutamissa yhteisöissä hallitustoimikausi on 1-vuotinen päättyen näin myös kevään 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tämän lisäksi alla luetelluissa säätiöissä toimikausi on päättymässä ja hallitus tulee kokonaisuudessaan valita uudelle toimikaudelle:

Kaupungin täysin omistamissa tytäryhteisöissä sekä Vantaan Energia Oy:ssä ja Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:ssä Vantaan kaupungin kanssa erikseen sovitusti tehdään hallituksen täydentämisestä osakkeenomistajan/ osakkeenomistajien päätös mahdollisimman pian konsernijaoston päätöksen jälkeen.

Muissa usean osakkeenomistajan yhteisössä hallituksen täydentämistä koskevat valinnat tehdään ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja tytäryhteisöjä kehotetaankin kutsumaan tämä ylimääräinen yhtiökokous koolle mahdollisimman pian konsernijaoston päätöksen jälkeen tekemään hallituksen täydentämistä koskeva päätös. Säätiöissä, joissa kaupungilla on määräysvalta, nykyisiä hallituksia kehotetaan toimimaan tämän päätöksen mukaisesti.

Niissä yhteisöissä ja säätiöissä, joissa kaupungilla ei ole määräysvaltaa, tässä nimettyjen toimielinten jäsenten valinnan täytäntöönpano edellyttää nykyisten jäsenten oma-aloitteista eroamista ja näin ko. yhteisöön syntyvää tarvetta kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous tai säätiön hallituksen kokous taikka muu yhteisön kokous täydentämään hallitusta.

Teknisesti yhteisön kannalta muutosten toteuttaminen edellyttää, että nykyiset hallituksen jäsenet eroavat, minkä jälkeen heidän tilalleen valitut/ säätiössä nimetyt uudet hallituksen jäsenet voidaan valita/nimetä hallitukseen.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin sekä toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.