Yhtiökokoukset 2025, Helen Oy

HEL 2024-016535
Ärendet har nyare handläggningar
Det här är en framställning

Helen Oy:n hallituksen jäsenten nimeämistä koskeva osakkeenomistajan päätös

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helen Oy:n hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan 1.9.2025 lukien puheenjohtajaksi Atte Harjanteen tilalle Atte Kaleva (Kok.), varapuheenjohtajaksi Tiina Rytkyn tilalle Mai Kivelä (Vas.) ja jäseniksi Mai Kivelän tilalle Nasima Razmyar (SDP) ja Atte Kalevan tilalle Atte Harjanne (Vihr.).

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijän perustelut

Helen Oy

Helen Oy:n toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset

Helen Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014 päätettiin perustaa yhtiölle pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella Helen-konsernin osalta yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 10.3.2025, § 20 hallitusnimitysperiaatteiden päivittämisestä. Päätöksen mukaan muun muassa kaikkia tytäryhteisöihin hallitusehdokkaita asettavia edellytetään jatkossa samalla ilmoittamaan, minkä ko. tytäryhteisön omistajastrategiassa määritellyn osaamisvaatimuksen/-vaatimuksia ehdokas täyttää. Valtuustoryhmät ovat kuntavaaleihin perustuviin hallitusjäsenmuutoksiin liittyen ilmoittaneet osaamisvaatimukset, jotka heidän ehdokkaansa ryhmän arvion mukaan täyttävät.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt valtuustoryhmien ehdotusten pohjalta ehdotukset kevään 2025 kuntavaaleihin liittyvistä muutoksista Helen Oy:n hallituksen kokoonpanoon. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi nimetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi nykyinen hallituksen jäsen Atte Kaleva. Vastaavasti varapuheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan nykyinen hallituksen jäsen Mai Kivelä ja hallituksen jäseniksi Nasima Razmyar sekä nykyinen puheenjohtaja Atte Harjanne.

Nyt tehtävä osakkeenomistajan päätös ei vaikuta muiden nykyisten jäsenten asemaan yhtiön hallituksessa. Pirja Heiskasen, Jani Koskisen, Ville Lehmuskosken ja Vilho Salovaaran hallitusjäsenyydet jatkuvat normaalisti nykyisen toimikauden päättymiseen keväällä 2026 saakka.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.06.2025 § 60

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan uusiksi jäseniksi valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi pormestari Daniel Sazonov asemansa perusteella ja lisäksi

  • Anni Sinnemäki,
  • Mia Haglund sekä
  • Johanna Laisaari.

Samalla konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti Tuuli Kousan ehdotuksesta valita Anni Sinnemäen, Paavo Arhinmäen ehdotuksesta valita Mia Haglundin ja Nasima Razmyarin ehdotuksesta valita Johnna Laisaaren Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan uusiksi jäseniksi.

27.01.2025 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula
Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Upplysningar

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi