Yhtiökokoukset 2026, DigiFinland Oy
DigiFinland Oy:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2026
Päätösehdotus
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa DigiFinland Oy:n vuoden 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksymään esityslistalla olevat asiat esityksen mukaisina.
Esittelijän perustelut
DigiFinland Oy:n varsinainen yhtiökokous on kutsuttu 22.4.2026. Kokouskutsu ja materiaalit ovat liitteinä.
Hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä on jaettu hallituspaikkojen osalta kuuteen ryhmään. Kukin ryhmä nimeää yhden jäsenen hallitukseen. Helsinki kuuluu hallituspaikkojen osalta ryhmään 1, johon kuuluu Helsingin lisäksi HUS-yhtymä. DigiFinland Oy pyysi ryhmiä nimeämään edustajansa hallitukseen 20.2. Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän yhteinen esitys on Melisa Haahtinen, strategia- ja kehitysjohtaja, HUS-yhtymä.
Varsinainen yhtiökokous
DigiFinland Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on:
esitettävä:
- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä toimintakertomuksen;
- tilintarkastuskertomus
päätettävä:
- tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä sekä mahdollisen osingonjaon ajankohdasta
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;
- hallituksen jäsenten lukumäärästä;
valittava:
- hallituksen puheenjohtaja, mahdollinen varapuheenjohtaja ja muut jäsenet; ja
- tilintarkastaja; sekä
käsiteltävä:
- muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Toimivalta
Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.