Yhtiökokoukset 2026, DigiFinland Oy

HEL 2026-004985
Hallintoasiat
More recent handlings
Other decisions for the meeting
This is a motion

DigiFinland Oy:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2026

City Board sub comittees
Decisionmaker: City Group Sub-committee
Päätettävä tässä kokouksessa

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa DigiFinland Oy:n vuoden 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksymään esityslistalla olevat asiat esityksen mukaisina.

Esittelijän perustelut

DigiFinland Oy:n varsinainen yhtiökokous on kutsuttu 22.4.2026. Kokouskutsu ja materiaalit ovat liitteinä.

Hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä on jaettu hallituspaikkojen osalta kuuteen ryhmään. Kukin ryhmä nimeää yhden jäsenen hallitukseen. Helsinki kuuluu hallituspaikkojen osalta ryhmään 1, johon kuuluu Helsingin lisäksi HUS-yhtymä. DigiFinland Oy pyysi ryhmiä nimeämään edustajansa hallitukseen 20.2. Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän yhteinen esitys on Melisa Haahtinen, strategia- ja kehitysjohtaja, HUS-yhtymä.

Varsinainen yhtiökokous

DigiFinland Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on:

esitettävä:

  • tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä toimintakertomuksen; 
  • tilintarkastuskertomus

päätettävä:

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  • taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä sekä mahdollisen osingonjaon ajankohdasta
  • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

  • hallituksen puheenjohtaja, mahdollinen varapuheenjohtaja ja muut jäsenet; ja
  • tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

  • muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Presenter information

Jukka-Pekka Ujula

Kansliapäällikkö

Ask for more info

Jan Ihatsu

Kaupunginsihteeri
09 310 36276
Download decision (pdf)

Attachments

1. Kokouskutsu, kokous 22.4.2026
The attachment will not be published on the internet.
2. Kokouskutsu, kokous 22.4.2026, liite 1.1 toimintakertomus ja tilinpäätös 2025
The attachment will not be published on the internet.
3. Kokouskutsu, kokous 22.4.2026, liite 1.2 tilintarkastuskertomus 2025
The attachment will not be published on the internet.
4. Kokouskutsu, kokous 22.4.2026, liite 2.1 DigiFinland Oyn palkitsemisen periaatteet
The attachment will not be published on the internet.
5. Kokouskutsu, kokous 22.4.2026, liite 2.2 Vuoden 2025 palkitseminen
The attachment will not be published on the internet.
6. Kokouskutsu, kokous 22.4.2026, liite 3 Vastuullisuus, 2025 tavoitteiden toteutuminen ja 2026 tavoitteet
The attachment will not be published on the internet.
7. Kokouskutsu, kokous 22.4.2026, liite 5.1 Nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä itsearviointi
The attachment will not be published on the internet.
8. Kokouskutsu, kokous 22.4.2026, liite 5.2 Matkakustannusten korvausperiaatteet
9. Kokouskutsu, kokous 22.4.2026, liite 5.3 Osakkeenomistajien osakassopimuksen mukaiset ehdotukset hallituksen jäseniksi (1)
10. Kokouskutsu, kokous 22.4.2026, liite 6 DigiFinland Oyn nimitysvaliokunnan työjärjestys
11. Kokouskutsu, kokous 22.4.2026, liite 7.1 DigiFinland Oyn hallituksen monimuotoisuusperiaatteet
12. Kokouskutsu, kokous 22.4.2026, liite 7.2 Hallituksen monimuotoisuuden arviointi ja ehdotus mandaatista nimitysvaliokunnalle valmistella sen roolin muuttamista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.