Helsingin Musiikkitalo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.3.2017 ja osakassopimuksen muuttaminen

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Helsingin Musiikkitalo Oy

Helsingin Musiikkitalo Oy:n toimialana on harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa ja tarjota Musiikkitalon käyttöön liittyviä palveluja, järjestää tilaisuuksia Musiikkitalossa ja markkinoida Musiikkitaloa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 41,7 prosenttia. Muut osakkeenomistajat ovat Yleisradio Oy (41,7 %) ja Taideyliopisto (16,6 %).

Musiikkitalon pääkäyttäjiä ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.

Ylimääräinen yhtiökokous

Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 29.3.2017.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamista, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista, työjärjestyksen vahvistamista sekä nimitystoimikunnan jäsenten valitsemista.

Nimitystoimikunnan perustaminen

Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajien edustajien välisissä neuvotteluissa on keskusteltu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Toistaiseksi voimassa olevan nimitystoimikunnan tarkoitukseksi on suunniteltu hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevien ehdotusten tekeminen yhtiökokoukselle, ja sen varmistaminen, että hallituksella ja sen jäsenillä on Helsingin Musiikkitalo Oy:n tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on työjärjestysluonnoksen mukaan valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Työjärjestysluonnoksen mukaan toimikuntaan kuuluu kolme jäsentä, jotka valitaan vuoden mittaiseksi toimikaudeksi kerrallaan. Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta vuosi- eikä kokouspalkkioita.

Nimitystoimikunta pyrkii tekemään päätöksensä yksimielisesti.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Nimitystoimikunnan perustamiseen liittyen esitetään Helsingin Musiikkitalo Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamista niin, että yhtiön hallitukseen valitaan jatkossa kuuden jäsenen sijaan vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä.

Hallituksen jäsenmäärän muuttaminen mahdollistaa yhtiölle perustettavan nimitystoimikunnan hallituksen kokoonpanoa koskevien ehdotusten huomioon ottamisen tulevaisuudessa nykyistä yhtiöjärjestysmääräystä paremmin.

Osakassopimuksen muuttaminen

Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajien välisessä osakassopimuksessa on määräyksiä muun muassa hallituksen jäsenten valintaan liittyen. Näitä määräyksiä on tarpeen tarkentaa yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja nimitystoimikunnan perustaminen huomioon ottaen.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten nimeäminen, toimikunnan tarkoitus ja sen ehdotusten käsittely on tarpeen ottaa uusina määräyksinä osakassopimukseen.

Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimus on osittain salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 17 ja 20 kohtien perusteella. Liitteenä on erikseen osakassopimuksen julkiset osat ja niihin esitetyt muutokset sekä salassa pidettävät osat ja niihin esitetyt muutokset.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä toteaa, että Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n osalta nimitystoimikuntakäytäntö on osoittautunut toimivaksi.

Helsingin Musiikkitalo Oy ei ole kaupungin tytäryhtiö, mutta muiden omistajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on tarkoituksenmukaista pyrkiä parantamaan yhtiön toimintaa paitsi kehittämällä päivittäistä toimintaa myös valmistelemalla yhtiön hallituksen kokoonpanoon liittyviä kysymyksiä osakkeenomistajien yhteisessä toimielimessä.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 14 §:n mukaan apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on toimialallaan antaa tarvittaessa ohjeita kaupunkia eri yhteisöissä, laitoksissa ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, ellei ohjeiden antaminen kuulu kaupunginhallituksen konsernijaostolle tai kaupunginjohtajalle.

Helsingin Musiikkitalo Oy kuuluu sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan, joten on tarkoituksenmukaista nimetä hänet kaupungin edustajaksi perustettavaan nimitystoimikuntaan. Nimitystoimikuntaan nyt nimettävien jäsenten toimikausi päättyy lähtökohtaisesti yhtiön seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Helsingin Musiikkitalo Oy on aiempina vuosina pitänyt varsinaisen yhtiökokouksensa kesäkuussa.

Yleisradio Oy on omalta osaltaan hyväksynyt kyseessä olevat muutokset hallituksen kokouksessaan 16.2.2017. Taideyliopiston hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 9.3.2017.

This decision was published on 24.03.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 30, 31, 32, 33 (A) ja 40 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 33 (B), 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 ja 44 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.