Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen varsinainen yhtiökokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -yhtiön vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja, omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia pääasiassa Helsingin kaupungin palvelutuotannon käytössä olevia rakennuksia. Yhtiö voi harjoittaa myös vuokraustoimintaa. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa muussa kuin kaupallisessa käytössä olevien toimitilojen sekä koulurakennusten omistamiseen tai hallintaan liittyviä osakkeita. Yhtiö voi myös tuottaa isännöintipalveluja ja isännöintipalvelujen tukipalveluja Helsingin kaupungin ja/tai yhtiön itsensä kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille.

Yhtiö toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Kokouksessa on esitettävä
1. tilinpäätös ja toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. talousarvion vahvistamisesta ja osakkeenomistajilta perittävien vastikkeiden suuruudesta
7. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista
8. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä valittava
9. tarvittaessa hallituksen jäsenet ja varajäsenet
10. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Lisäksi yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan muut yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2025. Yhtiökokouksessa käsitellään tavanomaiset yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat sekä yhtiökokouskutsussa kuvatut muut asiat, joista kaupungin kannalta merkittävimmät on kuvattu jäljempänä.

Yhtiökokouskutsu on liitteenä 1.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat

Malminkartanon Sydän -hanke

Yhtiökokouksessa on tarkoitus valtuuttaa Kiinteistö Oy Toimitilat -yhtiön hallitus

- jatkamaan Malminkartanon Sydän -hankkeen valmistelua yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa
- neuvottelemaan ja ehdollisesti sopimaan perustettavan koulutaloyhtiön lukuun Helsingin kaupungin kanssa kaupungin omistaman Malminkartanon ala-asteen koulurakennuksen luovuttamisesta perustettavalle koulutaloyhtiölle
- ehdollisesti perustamaan osakeyhtiö (jäljempänä koulutaloyhtiö) hallitsemaan sille vuokrattavaa tonttia vuokrasopimuksen nojalla ja omistamaan sijaitsevaa koulurakennusta siten, että 1) yhtiön kaikki osakkeet merkitään rakentamisen ajaksi Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistukseen ja siten, että 2) Apollon koulu tulee yhtiön vähemmistöosakkaaksi myöhemmin järjestettävässä suunnatussa maksullisessa osakeannissa sekä siten, että 3) Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat antaa perustettavalle koulutaloyhtiölle omistajaohjauksen koulurakennuksen kunnostus- ja laajennushankkeen rakentamispäätöksestä ja koulutaloyhtiön rahoituspäätöksistä
- ehdollisesti vuokraamaan laajennettavan koulurakennuksen perustettavalta koulutaloyhtiöltä kokonaisvastuullisesti pääomavuokrauksen periaattein määräaikaisesti 30 vuotta ja sen jälkeen toistaiseksi jatkuvalla vuokrasopimuksella
- ehdollisesti päättämään omalta osaltaan kirjastorakennuksen hankesuunnitelman hyväksymisestä ja rakentamisesta sekä tekemään kirjastorakennuksen osalta yhtiön rahoituspäätökset.

Kiinteistö Oy Turunlinnantie 12

Yhtiökokouksessa on tarkoitus valtuuttaa Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat-yhtiö valmistelemaan yhteistyössä kaupungin kanssa osoitteessa Turunlinnantie 12 sijaitsevan kiinteistön peruskorjaamista kaupungin käyttöön.

Lisäksi yhtiökokouksessa on tarkoitus valtuuttaa Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -yhtiön hallitus päättämään valmisteltavan Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ja kiinteistön nykyisin omistavan Kiinteistö Oy Turunlinnantie 12:n välisen sulautumissuunnitelman hyväksymisestä ja tekemään sulautumisen täytäntöönpanon jälkeiset yhtiön rahoituspäätökset.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.